lunes, octubre 26, 2020

Filtración revela operaciones de lavado por más de USD 2 billones

La más grande filtración de documentos ultrasecretos del gobierno de los Estados Unidos en los últimos años revela que criminales, estafadores y personajes sombríos ligados de diversos gobiernos pudieron operar colosales cantidades de dinero negro a través de prestigiosos bancos internacionales como Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, entre otros.

Esos documentos pertenecen a la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos, la Financial Crimes Enforcement Network, conocida por sus siglas como “FinCEN” y exponen un entramado de 2 billones de dólares alrededor del mundo, según surge de los registros que obtuvo BuzzFeed News y compartió con medios periodísticos de 88 países.

Una fuente cuya identidad está bajo reserva accedió a más de 2100 reportes secretos elaborados por FinCEN entre 2011 y 2017 y los filtró a periodistas de Buzzfed News, un medio de Estados Unidos. Natalie Sours Edwards, exoficial de ese organismo, se declaró culpable en enero de conspiración al hacer revelaciones no autorizadas sobre los reportes. Pero Buzzfed News no reconoció a Edwards como su fuente, y compartió la informaron a miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los más de 2100 documentos filtrados se tratan de informes de operaciones bancarias sospechosas, que no constituyen una acusación, sino una alerta que motiva la investigación, pero la Financial Crimes Enforcement Network (Control de delitos financieros, en español), pudo rastrear el papel de los bancos en la ocultación de dinero saqueado de las tesorerías del gobierno, estafado a los jubilados y generado a través de la venta de drogas, la extracción ilegal de oro y otras actividades ilegales.

Esta nueva filtración desnuda manejo sospechoso de dinero de los grandes bancos mundiales, entre los que aparecen el Banco Amambay SA y el BBVA SA con movimientos de casi 500.000 dólares.

Fuentes: Infobae, La Nación (Arg).

Últimas notas

Sol brilla en la Huerta

Gran arranque de Sol de América en el torneo Clausura. El equipo de Sergio Orteman superó 2-0 a Libertad, en un juego...

Comer soja puede reducir el riesgo de demencia.

La soja, una legumbre rica en ácidos grasos esenciales, que concentra macronutrientes y vitaminas. Ahora cuenta con un nuevo beneficio.

Se repartieron puntos

San Lorenzo y Nacional igualaran 1-1 en juego correspondiente a la segunda fecha del torneo Clausura. Las máximas emociones se produjeron en...

Escucha el nuevo himno de la Guardia Indígena.

Los Parranderos del Cauca, Andrea Echeverri, Ali Aka Mind, Amós Piñeros, Gregorio Merchán son algunos de los músicos que participaron en la...