sábado, enero 29, 2022

Esquema Ponzi: bancos piden más tiempo para entregar documentos relacionados con Luis Arza

El Ministerio Público había requerido el movimiento bancario de unas 20 personas ligadas a la investigación de mega lavado de dinero.

El agente fiscal Osmar Legal confirmó que se están respondiendo los pedidos de informe, pero que algunos Bancos pidieron prórroga para responder sobre el movimiento bancario de Arza y otras personas investigadas en el caso.

Son varias las documentaciones que los entes bancarios deben adjuntar para remitir al Ministerio Público que investiga un esquema de lavado de activos que una vez más salpica a Ramón González Daher, quien en este caso habría perdido 10 millones de dólares.

Así también se tomaron algunas declaraciones entre ellas, la de Miriam Bernal, la única denunciante. Igualmente se realizan otras diligencias tendientes a dar con los principales responsables de este esquema.

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