sábado, diciembre 10, 2022

Importantes indicios de lavado de dinero en tabacaleras de Cartes, dijo Querey

“Sus empresas, en particular las tabacaleras, tienen muchos elementos de participación, cuando menos como indicios muy importantes de que pudieran estar siendo herramientas y en otros casos, empresas de pantalla que pudieran ser útiles al lavado de dinero”, dijo el senador Jorge Querey, Presidente de la Comisión Bicameral que investiga lavado de activos.

“La cuestión es el siguiente y el adelanto del informe final como se mueve había sido la inteligencia financiera para detectar lavado de dinero, ellos tienen un sistema de inteligencia que hace valoración de algunos elementos e indicios de riesgo (bajo, intermedio y alto)”, puntualizó. 

“En el caso de las tabacaleras hay altos indicios de manejos que pudieron significar, cuando analiza las tabacaleras y distribuidoras intermedias que están vinculadas a la empresa del expresidente por ejemplo encontras personas vinculadas a delitos del ámbito financiero y otros delitos”, sentenció. 

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