lunes, febrero 6, 2023

Querey presentó informe final de 1.000 páginas sobre lavado

El senador Jorge Querey, Presidente de la Comisión Bicameral que investiga casos de lavado de dinero, presentó un informe final de 1.000 páginas donde cita entre otros a Horacio Cartes, Erico Galeano y Juan Carlos Ozorio, en casos de contrabando, corrupción y complicidad de autoridades encargadas de combatir estos crímenes.

Querey enfatizó sobre algunos hallazgos que se realizaron con relación al contrabando de cigarrillos, manifestando que en el informe se “constata” la debilidad de la Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC)

Parte de la Armada Paraguaya, yo no quiero generalizar, en especial los destacamentos navales se han convertido en aliados (del contrabando). Nosotros estamos contribuyendo como Estado, estamos siendo parte funcional de esto”, resaltó el parlamentario.

En tanto, mencionó que hay otras tabacaleras presuntamente vinculadas al lavado de dinero, entre las cuales mencionó a la Tabacalera del Este (Tabesa), Mercury y Tabacalera Hernandarias.

“Está demostrado en un documento público de Brasil. Lo que ahora revelamos es que existe un control de ese ilícito en el Brasil por parte del PCC y el Hezbolla. Las empresas que son clientes de las más grandes, de Tabesa, Palermo, etc., están ligadas al lavado de dinero”, añadió.

Tratamos de dar a conocer qué daños está haciendo al país y el modus operandi de los contrabandistas. Cuando hablamos de delitos conexos, tocamos dos o tres casos emblemáticos, porque es imposible en dos o tres meses tratar todos”, manifestó.

En ese sentido, dijo que en el documento se detalla el caso del Operativo Tartufo, desarrollado en marzo del 2021, cuando funcionarios aduaneros y militares de Ciudad del Este, Alto Paraná, fueron detenidos, mientras recibían dinero para dejar pasar mercaderías procedentes de Foz de Yguazú-Brasil.

“Lo llamativo (de este caso) es por qué no se siguió (investigando)”, señaló.

Asimismo, mencionó el caso de contrabando en Itá Enramada, entre otros, asegurando que es un punto que los tres poderes del Estado tendrán que trabajar por lograr combatir.

Querey también abordó la cuestión del contrabando ilegal de armas, indicando que el 60% de las armas de bajo calibre que entran de contrabando al Brasil pasan por Paraguay, mientras que el 90% de las armas de grueso calibre pasan por Paraguay. Lamentó que en Paraguay no existe documento sobre el caso.

Sobre el narcotráfico, cuestionó la normativa actual de Paraguay, ya que dijo que “la política de drogas en Estados Unidos y otros países no es la misma que manejamos acá para evitar que seamos ruta del narcotráfico”.

Mientras tanto, en cuanto a corrupción pública manifestó que “no fue tocado en toda su amplitud”, sino que se mencionan a políticos involucrados con lavado de dinero.

Al respecto, habló del caso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, quien fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, tras lo cual se solicitó su prisión preventiva.

El caso del diputado Osorio es el único caso que hago referencia. La documentación es tan extensa”, expresó sobre el punto.

Finalmente, sobre terrorismo, señaló que “se pudo acceder a muy poca información”, por lo que se mencionan solo dos casos, el de Sayid Alí Hijazi y Kassem Mohamad Hijazi, que tuvieron una vinculación directa con el terrorismo por los Estados Unidos.

En tanto, dijo que señaló que se describen a las organizaciones criminales que operan en el país, entre las cuales citó al Clan Rotela y al Primer Comando Capital (PCC).

Además, mencionó que también se refirieron a algunas casas de cambio que están vinculadas a organizaciones criminales y “que las evidencias cruzadas hacen pensar en el involucramiento de estas instituciones” en lavado de dinero. “El Ministerio Público tomó intervención, pero en las demás no tenemos información”, reiteró.

Antes de detallar el documento, habló de su estructuración, señalando que fue elaborado tras sendas reuniones con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Comandancia de la Policía Nacional, entre otras autoridades.

Manifestó que también se reunieron con las víctimas del ex dirigente deportivo Ramón González Daher, quien fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Mencionó que en el marco de la investigación, compareció ante la CBI el diputado colorado Erico Galeano, quien está investigado por el Ministerio Público por vínculos con el operativo A Ultranza, que desarticuló una gran estructura de narcotráfico y lavado de dinero.

En tanto, lamentó que no pudo acceder a información tributaria por parte de Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quien se escudó con el “secreto tributario”, el cual es un derecho de los contribuyentes.

En el caso de la Cooperativa San Cristóbal, manifestó que se incluyó en el informe de forma extensa, debido a que “es un caso emblemático” al involucrar “política, lavado de dinero”, entre otros hechos.

Hoy tenemos que defender también el modelo de cooperativa. Es muy importante que esto tenga resoluciones claras por parte de la Justicia”, expresó Querey.

Tras su presentación, el informe será entregado al titular del Senado, Óscar Salomón, quien a su vez pondrá a consideración de los demás legisladores de la Cámara de Senadores, así como también será remitido al Ministerio Público.

Además de Querey, integran la Bicameral los senadores Enrique Buzarquis (PLRA) y Juan Afara (ANR), mientras que la Cámara Baja está representada por los colorados Basilio Núñez, del cartismo; Hugo Ramírez, oficialismo, y el liberal Jorge Ávalos Mariño.

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