El Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando de cigarrillos contra Horacio Cartes, presentada en enero de 2022 por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. La petición fue firmada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, e ingresó al juzgado de Delitos Económicos el pasado 6 de junio.
Según el documento, tras más de dos años de investigación, no se hallaron pruebas objetivas que sustenten la acusación. La Fiscalía señala que no existen elementos suficientes que acrediten los hechos punibles ni la participación de Cartes o representantes de la firma Tabesa.
Respecto al lavado de dinero, se descartó el supuesto contrabando como hecho precedente. Las operaciones financieras con familiares fueron declaradas y respaldadas con documentación bancaria, sin detectarse simulaciones ni empresas ficticias.
En cuanto al contrabando de cigarrillos, informes de la Dirección Nacional de Aduanas y la DNIT indican que no existen sumarios ni irregularidades pendientes contra Tabesa o firmas vinculadas. Tampoco se hallaron vínculos con estructuras criminales en reportes de cooperación con Brasil.
Finalmente, la Contraloría General auditó las declaraciones juradas de Cartes entre 2013 y 2018 y concluyó que su evolución patrimonial es justificable, sin indicios de enriquecimiento ilícito.
