martes, abril 16, 2024

Usan Criptomonedas para financiación del Terrorismo

El grupo palestino Hamas y la Yihad Islámica Palestina han recibido grandes sumas de dinero en criptomonedas a través de la bolsa de criptomonedas Garantex, con sede en Moscú. Estos fondos en criptomonedas están siendo investigados en relación con los recientes atentados en Israel perpetrados por estos grupos terroristas. La adopción creciente de criptomonedas como fuente de financiación complica los esfuerzos de Estados Unidos e Israel para reducir las redes financieras de estos grupos.

A pesar de estar en la lista negra de EE. UU., que restringe las transacciones con entidades sancionadas, Garantex, con sede en Rusia, se ha convertido en un canal importante a través del cual estos grupos terroristas mueven fondos dentro y fuera del país, aprovechando el anonimato y la rapidez de las criptotransacciones. La Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel ha emitido órdenes de incautación de criptoactivos no solo de carteras directamente asociadas a estos grupos, sino también de clientes de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Hamas es reconocido como uno de los usuarios de criptomonedas más sofisticados en el ámbito del financiamiento del terrorismo, utilizando procesadores de pagos para ocultar sus verdaderas carteras de criptomonedas y proteger la identidad de los donantes. Además, se ha observado la transferencia de fondos en criptomonedas entre estas organizaciones, como la Yihad Islámica Palestina enviando fondos a Hezbollah a través de stablecoins para minimizar la volatilidad del mercado.

El uso de monedas digitales ha complejizado la tarea de frenar la financiación del terrorismo, según el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Aunque se están tomando medidas para congelar cuentas de criptomonedas utilizadas por estos grupos, las criptomonedas son solo uno de varios medios que utilizan para financiarse. La complejidad creciente de la financiación del terrorismo en la era digital plantea desafíos adicionales para la supervisión financiera a nivel global.

Datos de las operaciones en criptodivisas:

  • Hamas ha recibido aproximadamente 93 millones de dólares en criptodivisas.
  • La Yihad Islámica Palestina ha recibido alrededor de 41 millones de dólares en criptodivisas.
  • La Yihad Islámica Palestina ha enviado más de 12 millones de dólares en criptomonedas a Hezbollah desde 2021.
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