La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) denunció a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina por la filtración de información reservada sobre el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de USD 200.000 sin justificar.
Según medios argentinos, Seprelad compartió con fines de inteligencia detalles sobre la tentativa de Guinsel Costa, secretaria de Kueider, de adquirir seis departamentos en Paraguay por USD 460.000. Aunque la compra no se concretó, los movimientos quedaron registrados.
La información fue publicada por la revista “Análisis” de Entre Ríos el 30 de enero, lo que motivó la queja de Seprelad. La institución considera que la UIF violó los protocolos internacionales que regulan el intercambio de datos sobre prevención de lavado de dinero.
El caso generó reacciones en Argentina. María Eugenia Talerico, exautoridad de la UIF en el gobierno de Macri, advirtió que la filtración afecta la credibilidad del país en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción.
«La violación de las reglas internacionales debilita la institucionalidad y demuestra una falta de compromiso del Gobierno Nacional», expresó en redes sociales.
